Potrivit procurorilor, cazul a avut loc în martie 2025. Femeia a intrat în Republica Moldova prin postul vamal Palanca, în calitate de pieton, fără să declare suma de bani pe care o avea asupra sa. Ulterior, aceasta s-a deplasat la Aeroportul Internațional Chișinău pentru a pleca spre Istanbul, însă nici acolo nu a declarat banii, deși obligația de declarare a sumelor mai mari de 10 mii de euro este afișată pe panouri informative în limbile română, ucraineană și engleză.
Conform anchetei, femeia a refuzat să declare banii chiar și după ce a fost supusă unui control într-o încăpere separată. Aceasta a scos inițial din lenjeria intimă o primă tranșă de bani și le-a spus angajaților de la frontieră că ar avea între 4 mii și 8 mii de dolari. În urma controlului, inspectorii vamali au descoperit însă că femeia ascundea 20 de mii de dolari în lenjeria intimă și alți 15 mii de dolari în rucsac.
Procurorii precizează că aceasta ar fi putut evita răspunderea penală dacă ar fi declarat suma și ar fi completat declarația vamală valutară.
Femeia a explicat că a ascuns banii în lenjeria intimă deoarece „îi era frică să nu-i piardă și că i-a pus într-un loc sigur”. Ca urmare, instanța a dispus confiscarea celor 35 de mii de dolari în folosul statului și aplicarea unei amenzi de 150 de mii de lei. Totodată, femeia poate achita jumătate din amendă dacă o plătește în primele trei zile lucrătoare.
Până la rămânerea definitivă a sentinței, femeia nu are voie să părăsească teritoriul Republicii Moldova.
