Potrivit informațiilor oferite de Poliția R. Moldova, în ultimele 24 de ore, au fost raportate trei cazuri, comise anterior, dar anunțate abia acum. Prejudiciul total estimat depășește 1 milion de lei.
„În două cazuri, autorii s-au prezentat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Ei au convins victimele că sunt implicate în activități ilegale sau că fondurile acestora trebuie „securizate”. Sub acest pretext, victimele au remis sume importante de bani în numerar.
Într-un alt caz, escrocii s-au prezentat drept angajați ai companiei Orange, inducând victima în eroare și determinând-o să transmită 360 000 de lei prin intermediul unui curier. O parte din sumă provenea din credite bancare contractate de victimă.
În toate cazurile analizate, banii au fost predați în numerar, fie direct autorilor, fie prin intermediul unor persoane interpuse (curieri), metodă preferată de infractori pentru a îngreuna identificarea traseului fondurilor”, se menționează într-un comunicat al forțelor de ordine.
Cetățenii sunt atenționați că infractorii acționează într-un mod bine organizat, prin manipulare psihologică și folosirea identității unor instituții publice și financiare.
Una din metode este contractarea creditelor. Escrocii continuă să convingă victimele să folosească atât economiile personale, cât și creditele bancare pentru a remite sumele solicitate.
Într-un caz la Cahul a fost folosită Schema „Finanțarea terorismului”. „Victima a fost vizitată la domiciliu de un bărbat, care s-a prezentat drept angajat al SIS, și a susținut în mod fals că victima ar fi implicată într-o schemă de finanțare a terorismului. Profitând de starea de panică creată, făptașul a determinat victima să-i remită 16 000 USD și 14 000 de lei”, se menționează în comunicatul Poliției.
Totuși, datorită prudenței cetățenilor, 89 de tentative de escrocherie au fost prevenite.
Rămâneți vigilenți! O verificare de câteva minute vă poate proteja economiile și vă poate feri de o fraudă.
