O companie din Turcia, prejudiciată cu peste 14 milioane lei de către un om de afaceri din R. Moldova. Individul, trimis pe banca acuzaților

Conform datelor prezentate, în perioada septembrie-octombrie 2020, acesta ar fi înșelat o societate comercială din Turcia, în cadrul unei tranzacții internaționale pentru livrarea a 40 de mii de tone de grâu. Sub pretextul intermedierii, acesta ar fi încasat și un avans de aproape 844.000 de dolari, echivalentul a peste 14 milioane de lei.

Banii au fost transferați pe contul unei companii moldovenești, iar ulterior au fost redirecționați printr-o serie de operațiuni bancare, conversii valutare și plăți către alte firme administrate de aceeași persoană, cu scopul de a ascunde proveniența ilicită a fondurilor.

Fiind audiat, acesta nu și-a recunoscut vinovăția.

Codul penal prevedere pedeapsă de până la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și până la 10 ani - pentru spălare de bani. Totodată, cele trei companii implicate ar putea fi sancționate cu amenzi de până la 800 mii lei sau chiar cu lichidarea persoanei juridice.