R. Moldova a progresat în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, MONEYVAL

Progresul înregistrat a permis organizației să reevalueze trei recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară referitoare la aceste aspecte, schimbând calificativul de la „parțial conform” la „în mare măsură conform”, transmite IPN.

Comitetul MONEYVAL atestă că țara a îmbunătățit măsurile de diligență aplicate clienților cazinourilor, agenților imobiliari și furnizorilor de servicii pentru trusturi și societăți. De asemenea, s-au înregistrat progrese semnificative în domeniul transparenței beneficiarilor efectivi ai persoanelor și structurilor juridice.

Per ansamblu, din cele 40 de recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară, MONEYVAL consideră că Republica Moldova este „conformă” în cazul a nouă recomandări, „în mare parte conformă” pentru douăzeci și opt de recomandări și „parțial conformă” pentru trei recomandări. Nicio recomandare nu este considerată „neconformă”.

MONEYVAL a decis că Republica Moldova nu va mai face obiectul procesului de monitorizare din runda a cincea. Vizita de evaluare mutuală a MONEYVAL în Republica Moldova, în cadrul celei de-a șasea runde, este planificată pentru aprilie 2028.