Un grup infracțional internațional, destructurat cu ajutorul autorităților moldovenești. Infractorii au prejudiciat zeci de victime cu circa 2 milioane euro

Potrivit IGP, operațiunea „Crypto Wave” a fost desfășurată sub egida agenției europene Eurojust, de comun cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din Galați, România și ai PCCOCS.

În Chișinău, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, au avut loc peste 12 percheziții la 6 persoane, de unde au fost ridicate probe relevante investigării acestei cauze penale. Conform datelor prezentate, persoanele sus-menționate aveau rolul final în schema de spălare a banilor obținuți fraudulos.

Mai exact, aceștia apelau la diverse persoane din afara grupului infracțional, pe care le convingeau să-și deschidă conturi bancare, cu instalarea aplicațiilor bancare pe telefoanele pe care li le puneau la dispoziție. Ulterior, suspecții primeau de la persoanele în cauză cartelele bancare și telefoanele puse la dispoziție, iar sumele de bani primite erau convertite în criptomonede.

Prin urmare, pe acele conturi erau primite sumele de bani obținute fraudulos de alți membri ai grupului infracțional, prin cooptarea persoanelor din România, cât și entități din Spania, Cehia, Germania, Țările de Jos, Italia și Marea Britanie care au fost implicate activ în primirea, schimbarea sau transferul de sume importante de bani, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.

Ulterior, sumele provenite de la persoanele vătămate prin phishing (fraude prin site-uri cunoscute de shopping, ș.a.) erau transferate, inițial, și pentru o scurtă perioadă de timp, de membrii palierului „tehnic” ai structurii infracționale în conturile unor persoane juridice înființate pe teritoriile Spaniei, Italiei  și Germaniei de către persoane racolate către membrii constituenți ai structurii infracționale.