VIDEO // Ademeneau oamenii cu investiții în criptomonede. Doi tineri, trimiși în judecată pentru escrocherii de peste 3,7 mln de lei

Mai exact, făptașii își ademeneau victimele prin promisiuni de investiții în tranzacționarea criptomonedelor. Despre acest caz ne relatează Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni, care împreună cu organul de urmărire penală al Inspectoratului de Poliție Ialoveni, au expediat cauza penală în judecată.

„Potrivit materialelor cauzei penale, doi bărbați, cu vârste de 29 și respectiv 21 de ani, împreună cu alte persoane care sunt în curs de identificare, acționând în cadrul unui grup criminal organizat, împărțindu-și rolurile în dependență de acțiunile infracționale planificate, urmărind scopul sustragerii bunurilor altor persoane, contactau victimele identificate, inducându-le în eroare, sub pretextul obținerii unor profituri consistente, ca rezultat al efectuării unor operațiuni de investiții în tranzacționarea criptomonedelor, le determinau să transfere mijloacele bănești solicitate la conturile bancare gestionate de către membrii grupului criminal organizat.

Totodată, cea mai mare parte din banii obținuți de la victime, se transmiteau unui alt membru al acestui grup, iar pentru a garanta siguranța transmiterii acestor mijloace bănești de la victime către grupul criminal organizat, victimei i se comunica o parolă, care era utilizată de persoana care urma să primească banii”, ne informează reprezentanții Procuraturii.

Acuzatorii de stat ne mai spun că prin acest mod, de la victime au fost obținute mijloace bănești în sumă totală de peste 3,7 milioane de lei.

„În continuare, urmărind scopul tăinuirii și deghizării originii banilor obținuți din infracțiuni de escrocherii, membrii grupului criminal organizat au creat portmonee electronice de păstrare a criptomonedei pe diferite platforme anonime, care nu stochează datele de identitate ale utilizatorilor. Din suma de banii de peste 3,7 milioane de lei, obținuți prin escrocherii, au procurat criptomonedă de tip USDT și ulterior au transferat-o pe portmoneele electronice ale altor membri ai grupului criminal organizat. Astfel, au realizat convertirea mijloacelor bănești din bani convenționali - în criptomonedă de tip USDT și transferul acestora pe alte conturi electronice a altor membri ai grupului criminal organizat pentru a ascunde urmele infracțiunii”, ne mai informează forțele de drept.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, la învinuiți au fost identificate și sechestrate mijloace bănești în diferite valute în sumă totală de peste 800 000 de lei.

Totodată datorită acțiunilor de planificare și colaborare cu Agenția pentru Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA, s-a reușit identificarea și sechestrarea unui bun mobil, cu o valoare de peste jumătate de milion de lei, în vederea recuperării prejudiciului adus părților vătămate.

Pentru infracțiunile lor, făptașii riscă pedeapsă sub formă de închisoare de la 8 - la 15 ani, cu amendă în mărime de la 750 mii - la 1 milion de lei  și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 650 mii  - la 1 milion de lei, pentru spălarea banilor de către un grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari.

Totuși, este de notat faptul că o persoană acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată, până când vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

‍