VIDEO // Evaziune fiscală și spălare de bani de peste 12 milioane lei: trei persoane, cercetate penal

DESCHIDE.MD

BREAKING NEWS

DESCHIDE.MD

BREAKING NEWS

DESCHIDE.MD

BREAKING NEWS

DESCHIDE.MD

BREAKING NEWS

DESCHIDE.MD

NEWS ALERT

DESCHIDE.MD

NEWS ALERT

DESCHIDE.MD

NEWS ALERT

DESCHIDE.MD

NEWS ALERT

DESCHIDE.MD

FLASH NEWS

DESCHIDE.MD

FLASH NEWS

DESCHIDE.MD

FLASH NEWS

DESCHIDE.MD

FLASH NEWS

Social

Trei persoane sunt cercetate penal, fiind suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani de 12,5 milioane lei, la transportarea mărfii spre port. În acest sens, angajații Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS au descins cu mai multe percheziții la domiciliile bănuiților, la o companie administrată de aceștia, cât și în port.

29.8.2025 10:44

Deschide md

Social

Conform datelor prezentate, schema infracțională a fost implementată în anul 2023.

În urma descinderilor, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în valută națională și străină.

Investigațiile penale continuă pentru identificarea tuturor aspectelor evaziunii fiscale și spălării de bani cercetate.

Cuvinte cheie:

Nu a fost găsit nici un cuvânt cheie.

Distribuie articolul:

Fii la curent cu ultimile știri pe pagina noastră de Telegram

Categorii

Ultimele Știri

Maia Sandu, convorbire cu noul președinte al Poloniei: sprijin ferm pentru aderarea R. Moldova la UE, pe agenda discuției

Chiriile pentru garsoniere și apartamente mici s-au scumpit în capitală

Un avion F-16 s-a prăbușit în timpul antrenamentelor din Polonia. Pilotul nu a supraviețuit. O anchetă este în derulare

Experiența României ajunge în grădinițele din R. Moldova. Instruire pentru 238 de educatori, la Iași

Cele mai deschise

Politic

Maia Sandu, convorbire cu noul președinte al Poloniei: sprijin ferm pentru aderarea R. Moldova la UE, pe agenda discuției

Economic

Europa trebuie să-și impună forța sau va deveni o „pradă”, avertizează un general francez. Cum vede Thierry Burkhard ieșirea din criză

Politic

Lista neagră se extinde. Încă doi propagandiști afiliați Kremlinului și grupării „ȘOR”, sancționați pentru manipulare și destabilizare

Externe

VIDEO // Evaziune fiscală și spălare de bani de peste 12 milioane lei: trei persoane, cercetate penal

Categorii

Ultimele Știri

Maia Sandu, convorbire cu noul președinte al Poloniei: sprijin ferm pentru aderarea R. Moldova la UE, pe agenda discuției

Chiriile pentru garsoniere și apartamente mici s-au scumpit în capitală

Un avion F-16 s-a prăbușit în timpul antrenamentelor din Polonia. Pilotul nu a supraviețuit. O anchetă este în derulare

Experiența României ajunge în grădinițele din R. Moldova. Instruire pentru 238 de educatori, la Iași

Maia Sandu, convorbire cu noul președinte al Poloniei: sprijin ferm pentru aderarea R. Moldova la UE, pe agenda discuției

Chiriile pentru garsoniere și apartamente mici s-au scumpit în capitală

Un avion F-16 s-a prăbușit în timpul antrenamentelor din Polonia. Pilotul nu a supraviețuit. O anchetă este în derulare

Experiența României ajunge în grădinițele din R. Moldova. Instruire pentru 238 de educatori, la Iași

Premieră medicală în Moldova: primul anevrism cerebral tratat cu dispozitiv WEB

Europa trebuie să-și impună forța sau va deveni o „pradă”, avertizează un general francez. Cum vede Thierry Burkhard ieșirea din criză

Lista neagră se extinde. Încă doi propagandiști afiliați Kremlinului și grupării „ȘOR”, sancționați pentru manipulare și destabilizare

Bilanțul atacului de joi al Rusiei asupra Kievului a crescut la 23 de morți

Social

Abonează-te la Deschide.md

VIDEO // Evaziune fiscală și spălare de bani de peste 12 milioane lei: trei persoane, cercetate penal

Categorii

Ultimele Știri

Maia Sandu, convorbire cu noul președinte al Poloniei: sprijin ferm pentru aderarea R. Moldova la UE, pe agenda discuției

Chiriile pentru garsoniere și apartamente mici s-au scumpit în capitală

Un avion F-16 s-a prăbușit în timpul antrenamentelor din Polonia. Pilotul nu a supraviețuit. O anchetă este în derulare

Experiența României ajunge în grădinițele din R. Moldova. Instruire pentru 238 de educatori, la Iași

Maia Sandu, convorbire cu noul președinte al Poloniei: sprijin ferm pentru aderarea R. Moldova la UE, pe agenda discuției

Chiriile pentru garsoniere și apartamente mici s-au scumpit în capitală

Un avion F-16 s-a prăbușit în timpul antrenamentelor din Polonia. Pilotul nu a supraviețuit. O anchetă este în derulare

Experiența României ajunge în grădinițele din R. Moldova. Instruire pentru 238 de educatori, la Iași

Premieră medicală în Moldova: primul anevrism cerebral tratat cu dispozitiv WEB

Europa trebuie să-și impună forța sau va deveni o „pradă”, avertizează un general francez. Cum vede Thierry Burkhard ieșirea din criză

Lista neagră se extinde. Încă doi propagandiști afiliați Kremlinului și grupării „ȘOR”, sancționați pentru manipulare și destabilizare

Bilanțul atacului de joi al Rusiei asupra Kievului a crescut la 23 de morți

Social

Experiența României ajunge în grădinițele din R. Moldova. Instruire pentru 238 de educatori, la Iași

Premieră medicală în Moldova: primul anevrism cerebral tratat cu dispozitiv WEB

DRRM sprijină cultura și identitatea românească în R. Moldova. Casa de Cultură din Cucoara, dotată cu echipamente moderne

Detalii despre perchezițiile la Spitalul Clinic Bălți. Directorul instituției, Gheorghe Brânză, reținut pentru 72 de ore

Abonează-te la Deschide.md

Abonează-te la Deschide.md