VIDEO // Înșelătorii cu criptomonede și investiții false. O altă grupare infracțională, destructurată

Potrivit IGP, infractorii și-ar fi înșelat clienții, pretinzând că erau administratori ai acelei platforme de tranzacționare. Odată ce banii erau transferați, prin diferite metode financiare complexe, aceștia erau însușiți de grupul criminal organizat.

În urma descinderilor a fost reținut un tânăr de 33 de ani din Ucraina. Reținerea acestuia a urmat perchezițiilor desfășurate atât la sediul centrului de apel din Chișinău, cât și în alte două localități din municipiu, de unde a fost ridicat serverul conectat la calculatoarele care ar fi fost la înșelarea clienților, 50 de telefoane mobile folosite în comiterea infracțiunii, precum și două automobile care ar fi fost cumpărate cu bani proveniți din înșelarea clienților (un BMW X6 și un Volkswagen ID4).

Informația obținută în cadrul perchezițiilor urmează să fie supusă expertizării, pentru claritate în ceea ce privește amploarea înșelării clienților, în vederea întoarcerii banilor pierduți prin „investițiile” efectuate. În ceea ce-l privește pe cetățeanul ucrainean reținut, PCCOCS a depus la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) solicitarea aplicării arestului preventiv, pentru continuarea obiectivă a investigațiilor.