VIDEO // Percheziții la presa afiliată grupării „ȘOR”. Trustul Media, finanțat printr-o schemă complexă de spălare de bani

Conform datelor prezentate, una dintre companiile care a recepționat finanțare pentru servicii dubioase este parte a organizației criminale care asigura procesul media de răspândire a propagandei pro-ruse și a dezinformării.

În timpul analizei efectuate de oamenii legii s-a ajuns la rețeaua de spălare de bani, schema de finanțare a Trust-ului Media fiind organizată prin intermediul unei companii de construcții, cu angajați străini, care efectua tranzacții fictive prin intermediul unei companii petroliere. Deși Poliția nu precizează despre cine este vorba, sursele Deschide.MD au menționat anterior că este vizată Lukoil.

Deschide și: SURSE // Compania Lukoil, implicată în scheme de spălare a banilor pentru gruparea „ȘOR”. Oferea bani pentru dezinformare și propagandă

Factorii de decizie și persoanele responsabile de administrarea companiei de construcții, includeau intenționat în documentele contabile, fiscale și/sau financiare, inclusiv în cele electronice, date vădit denaturate aferent cheltuielilor și anume au inclus în contabilitatea entității procurări de combustibil și servicii care nu au la bază operațiuni reale.

Mai mult, la perchezițiile efectuate la domiciliul uneia dintre administratoarele unei companii din Trust Media a fost depistată o cantitate de substanță verde, asemănătoare drogurilor. Aceasta urmeazǎ a fi expertizatǎ.

În timpul acțiunilor, reținut a fost și intermediarul procesului de spălare de bani pentru finanțarea trustului media. Este vorba despre un bărbat anunțat în căutare, fiind condamnat la 10 ani de închisoare pentru omor.

De menționat că persoana vizată este fostul polițist Ion Perju, condamnat în 2015 pentru moartea în 2009 a protestatarului Valeriu Boboc.

Deschide și: Cernăuțeanu: Ion Perju a fost urmărit luni de zile pentru a deconspira schema de spălare a banilor

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate acte contabile, ciorne, tehnică de calcul, materiale care vor servi ca probe în dosar, dar și surse bănești în diferită valută, echivalentul a aproximativ 5 milioane de lei.

Oamenii legii continuă acțiunile de investigație pentru identificarea altor persoane implicate în schema infracțională.