În înregistrările publicate, suspecții discută despre modalități de a spăla bani prin schema infracțională, dar și sumele care urmează să fie ridicate.
Amintim că CNA a anunțat despre reținerea a opt persoane, membri ai unei grupări criminale, care aduceau ilegal în Republica Moldova din Italia telefoane mobile de ultimă generație, pe care le vindeau ulterior altor persoane.
Mijloacele financiare rezultate din aceste activități erau colectate sistematic de persoane responsabile de circuitul financiar al schemei și păstrate temporar în incinta unor case de schimb valutar din municipiul Chișinău. După acumularea unor sume cuprinse între 70 000 și 100 000 de euro, banii erau transmiși transportatorilor internaționali de pasageri și colete, care, cunoscând proveniența ilicită a acestora, îi transportau clandestin în state ale Uniunii Europene, preponderent în Belgia, fără declararea sumelor autorităților vamale.
În continuare, pentru a crea aparența legalității provenienței banilor, mijloacele financiare erau introduse în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia. Ulterior, fondurile erau transferate către Italia, unde ajungeau la beneficiarul final al schemei infracționale.
Deschide și: FOTO // Schemă de sute de mii de euro cu telefoane aduse ilegal din Italia. Opt persoane, reținute de CNA
