Potrivit materialelor dosarului, în decembrie 2021, unul dintre învinuiți, în vârstă de 26 de ani, care lucra în Italia, ar fi recrutat alți trei bărbați pentru a munci în domeniul sudării țevilor. Acesta le-ar fi promis un salariu de 7 euro/oră, cazare gratuită și 10 euro pe zi pentru mâncare, sub condiția ca aceștia să muncească pe baza unor acte românești.
Întrucât muncitorii nu dețineau cetățenia română, recrutorul a propus acestora să apeleze la sora sa de 29 de ani, care ar fi promis cărți de identitate românești, contra unei sume de până la 250 de euro. Ulterior, aceasta le-ar fi transmis fotografiile celor trei bărbați complicelui de 48 de ani, pentru a fabrica actele false.
Oamenii legii au documentat activitatea infracțională și au acumulat probe care au dus la formularea acuzațiilor. Suplimentar, bărbatul de 48 de ani ar fi încercat să influențeze muncitorii să depună declarații false, contactându-i prin aplicațiile de mesagerie Telegram și WhatsApp.
Potrivit Codului Penal, organizarea migrației ilegale este pedepsită cu închisoare de la 3 la 7 ani și cu amendă de până la 300.000 lei. În plus, responsabilul pentru constrângerea martorilor riscă, suplimentar, până la 3 ani de închisoare sau o amendă de până la 37.500 lei.
