Începuturile acestei scheme infracționale au fost stabilite în 2022, atunci când majoritatea achitărilor erau în valută tradițională. În 2023, schema a luat amploare, cu achitări preponderent în criptomonedă Binance, cu o taxă de $4000-$10 mii per client. Astfel, aceștia ar fi avut un profit total de aproximativ 230 de milioane de lei.
Printre cei cinci inculpați în dosarul penal instrumentat de Poliția de Frontieră sub conducerea procurorilor PCCOCS, se regăsește și organizatorul grupului infracțional, plasat în arest preventiv. Ceilalți patru inculpați se ocupau de transportarea migranților (doi bărbați) și de spălarea banilor (alți doi bărbați). O parte din aceștia au fost reținuți în iulie 2025.
La solicitarea procurorilor PCCOCS, judecătorul de instrucție a aplicat sechestru pe o sumă de peste 750 mii de lei din contul în criptomonedă al unuia din membrii grupului infracțional, responsabil de convertirea monedei electronice primite în alte valute tradiționale. De asemenea, au fost sechestrate și mijloace de transport în sumă de aproape 500 mii de lei.
Inculpații sunt din Tighina și Tiraspol (ca majoritatea membrilor acestui grup infracțional), cu vârste cuprinse între 34 și 43 de ani. Aceștia foloseau metode avansate de conspirare, inclusiv comunicare cifrată și măsuri de ascundere a urmelor infracționale.
După ce intrau în contact cu membrii grupului infracțional, migranții călătoreau din diferite orașe ale Ucrainei (Harkov, Ujgorod și altele) spre R. Moldova, ghidați prin aplicațiile mobile Telegram și WhatsApp de către membrii rețelei infracționale.
Astfel, migranții primeau instrucțiuni privind ocolirea posturilor de control din Ucraina, pentru ca ulterior să le asigure trecerea ilegală a frontierei cu R. Moldova, prin regiunea din stânga Nistrului (în unele cazuri la ore de după miezul nopții, inclusiv prin folosirea mașinilor cu numere de Italia). Mai apoi, aceștia erau transportați la Chișinău sau în alte localități, de unde erau preluați de complici pentru tranzitarea frontierei spre România.
Investigațiile penale continuă sub conducerea procurorilor PCCOCS și în privința altor peste 50 de cauze penale, inclusiv în privința altor membri ai grupului infracțional, iar trei co-organizatori urmează să fie anunțați în căutare.
În total, grupul infracțional investigat de procurorii PCCOCS și ofițerii de frontieră este format din peste 20 de membri. Dintre aceștia, patru erau specializați în tranzacții cu criptomonede și spălarea banilor primiți de la migranți, iar 14 aveau rol de călăuze.
Anterior, urmare a unui alt dosar penal trimis în judecată de către Procurorii PCCOCS, Judecătoria Chișinău a pronunțat o sentință de condamnare în privința organizatorului și a unui alt complice pentru fapte similare, în ianuarie 2025 (o sentință cu suspendare, iar alta – cu aplicarea amenzii). Totodată, în 2025, procurorii au trimis în judecată alte două dosare care-i vizează pe membrii acestui grup infracțional, inclusiv cei doi taximetriști – tată și fiu – într-un alt epizod despre care procuratura a anunțat în 2024:
De asemenea, procurorii PCCOCS oferă noi informații și într-un alt dosar de organizare a migrației ilegale, în cazul sechestrului aplicat pe criptomonede în valoare aproximativă de 20.000.000 lei (într-un caz de transportare a peste 200 de ucraineni):
După anunțarea în 2025 de către Procuratura Generală a acestui sechestru aplicat la solicitarea procurorilor PCCOCS, în 2026 prin intervenția procuraturii specializate a fost aplicat sechestru pe o altă sumă în același dosar, de peste 500.000 lei.
După aplicarea sechestrului pe această sumă impunătoare din venit ilegal, deși organizatorului acestui grup infracțional a fost reținut în Spania, dânsul fusese eliberat sub control judiciar în scurt timp – situație care ar implica continuarea indirectă a activității infracționale a acestuia. Prin urmare, procurorii PCCOCS au solicitat extrădarea organizatorului în Moldova, pentru investigarea penală în cadrul acestui dosar.
