În consecință, veniturile reale ale companiei ar fi fost diminuate în declarațiile fiscale depuse pentru anul 2025.
În cadrul dosarului, ofițerii Direcției generale antifraudă a SFS, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au efectuat patru percheziții la sediile companiei, la domiciliile persoanelor cu funcții de răspundere, precum și în automobilele acestora.
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat bani în lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare și mai multe documente. Printre acestea se numără acte contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri și devize de cheltuieli.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate.
