Conform materialelor cauzei, banii ar fi provenit din străinătate sub formă de criptomonede și ar fi fost colectați inițial într-un portofel electronic central, controlat de trezorierul grupării.
Ulterior, acestea ar fi fost transferate către persoane interpuse, care se ocupau de convertirea lor în lei moldovenești. Banii obținuți în numerar ar fi fost împărțiți în sume mai mici și distribuiți prin intermediul curierilor, pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finali din cadrul rețelei.
În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile conectate la aplicații de gestionare a conturilor de active virtuale, dispozitive folosite pentru păstrarea cheilor private ale portofelelor cripto, precum și bani a căror proveniență legală nu ar fi fost demonstrată.
CNA precizează că operațiunea reprezintă o continuare a investigațiilor începute în toamna anului 2025, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
Atunci, mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți, fiind suspectați de tentative de influențare a scrutinului prin finanțare din surse interzise de lege.
