Potrivit probelor acumulate, persoanele trimise în judecată ar fi avut roluri de organizare, coordonare și promovare a activității infracționale, desfășurate prin intermediul platformei online ”TUX”.
Conform materialelor cauzei, în perioada 2024–2025, platforma ar fi facilitat desfășurarea unor activități neautorizate cu active virtuale, în lipsa licențelor și autorizațiilor prevăzute de lege. De asemenea, aceasta ar fi fost promovată intens pe rețele sociale și aplicații de mesagerie, fiind prezentată ca o oportunitate de a obține venituri rapide și garantate.
Investigațiile au relevat tranzacții de proporții deosebit de mari realizate prin portofele electronice asociate platformei.
În cazul în care vor fi găsite vinovate, acestea riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani, precum și amenzi cuprinse între 650 de mii și 1 milion de lei.
Amintim că Platforma ”Tux” a intrat în atenția publică la începutul lunii octombrie, după ce utilizatorii au anunțat că nu mai pot accesa conturile și fondurile investite. În mediul online au apărut imagini cu persoane care cereau explicații la sediul companiei, iar autoritățile de drept au deschis un dosar penal pentru escrocherie. Investigațiile ar viza sume mari investite, precum și posibila implicare a unor angajați ai instituțiilor publice.
La începutul lunii decembrie, ministrul de Interne, Daniela Misail-Nichitin, anunța despre reținerea a zece bănuiți în dosar.
Deschide și: Zece persoane reținute în dosarul ”Tux”. Investigațiile vizează doi foști angajați MAI
Compania Tux Digital Frontier Technologies se prezenta drept un lider global în tehnologia blockchain, cu sediul în Canada și cu o licență MSB obținută în Statele Unite în 2018. Lansarea serviciilor în Moldova fusese promovată ca o extindere internațională, inclusiv în Europa și SUA.
