„În două cazuri, autorii s-au prezentat drept angajați ai Poliției sau ai unor pretinse servicii antifraudă și de combatere a spălării banilor. Aceștia au convins victimele că mijloacele financiare trebuiesc „verificate” sau „protejate”, determinându-le să efectueze transferuri succesive ori să predea bani unor curieri”, se menționează în raportul prezentat de Poliție.
Conform oamenilor legii, în alte două cazuri, victimele au fost convinse să investească pe platforme investiționale inexistente, efectuând transferuri repetate sau predând numerar curierilor.
De asemenea, s-au înregistrat și victime, care au contractat credite bancare la indicația escrocilor, ceea ce a dus la majorarea semnificativă a prejudiciului.
Analiza cazurilor arată că infractorii acționează după un mod de operare bine organizat, bazat pe manipulare psihologică și pe uzurparea identității unor instituții publice și financiare.
Principalele metode utilizate de escroci:
Falsă identitate – Poliția sau servicii antifraudă (escrocii sună oamenii și se prezintă chipurile „polițiști”);
Investiții fictive – oamenii sunt îndemnați să dea bani pentru niște platforme investiționale inexistente;
Contractarea creditelor bancare – oamenii sunt păcăliți cu mesaje și li se cer coduri și informații în baza cărora se iau niște credite bancare;
Iată ce tehnici mai folosesc escrocii:
Ei continuă să folosească frecvent curieri pentru a ridica numerarul direct de la domiciliul victimelor, metodă care reduce considerabil șansele de recuperare a prejudiciului.
Infractorii determină victimele să alimenteze în mod repetat terminalele de plată, sub pretextul verificării fondurilor ori realizării unor investiții.
În această situație, oamenii legii vin cu unele sfaturi pentru cetățeni:
„Rămâneți vigilenți! Nu divulgați nimănui datele cardului bancar, codurile primite prin SMS sau parolele personale.
Dacă primiți un apel suspect, întrerupeți imediat convorbirea și contactați direct banca sau Poliția”, se menționează în mesajul Poliției.
Astfel, datorită vigilenței cetățenilor au fost prevenite 100 de tentative de escrocherii în ultimele 24 de ore.
