Acuzațiile au fost lansate în cadrul unei conferințe de presă organizate de Double Case, pe fundalul conflictului care durează de mai multe luni între companie și CNPF. CEO-ul companiei, Alexandru Ignat, susține că autoritatea de reglementare ar aplica selectiv presiuni și avertismente publice doar anumitor jucători din piață, cu precădere companiei Double Case - unul dintre cei mai vizibili actori din domeniul consultanței financiare din Republica Moldova.
Potrivit lui Ignat, un element care „ridică semne de întrebare” este faptul că, în ultimii ani, CNPF a acordat o singură licență pe segmentul consultanței financiare. Este vorba despre compania Beyond Investments. Aceasta promovează, la rândul său, contrara legii, platforma Interactive Brokers — unul dintre cei mai mari brokeri internaționali de investiții.
„Fondatorul companiei Beyond Investments este un oarecare domn Cozonac. Și iată această companie a primit licență sub semnătura domnului Budianschi de la CNPF. Atenție, această companie a primit licență la numai câteva săptămâni de la fondare. Acest lucru a bătut foarte tare la ochi. Este prima și ultima companie din Moldova, care are licență în domeniul consultanței financiare. Alt aspect dubios este faptul că domnul Cozonac și domnul Budianschi au fost colegi în Guvernul Gavrilița. Au avut mai multe proiecte comune și astăzi tot au proiecte care îi leagă”, a declarat Alexandru Ignat.
Reprezentanții Double Case sugerează că aici ar exista și o legătură indirectă cu activele personale declarate de șeful CNPF și fima pe care a licențiat-o.
„În 2024, Budianschi avea la Interactive Brokers un cont de 15 mii de euro. În 2025, contul său este de aproape 63 de mii de euro. Știți ce este asta? Este comisionul pentru faptul că a eliberat autorizație companiei Beyond Investments”, a declarat Alexandru Ignat.
Acesta a mers și mai departe, afirmând că șeful CNPF s-ar fi angajat într-un „război” împotriva companiei Double Case și că ar încerca, prin diverse metode, să compromită imaginea firmei în spațiul public.
Potrivit lui Ignat, una dintre metode ar fi utilizarea unor presupuse victime în comunicările publice ale autorității. CEO-ul Double Case afirmă că anumite cazuri individuale au fost transformate în instrumente de presiune mediatică împotriva companiei.
„CNPF a folosit cazurile personale ale unor victime pentru a defăima, prin dezinformare, Double Case. În loc să îi ajute pe acești oameni, domnul Budianschi pur și simplu i-a folosit”, a spus acesta.
Reprezentanții companiei susțin că aceeași retorică s-ar regăsi și în mai multe comunicate oficiale publicate de CNPF în ultimele luni. Ei vorbesc despre autosesizări fără finalitate, anchete care „prăfuiesc” și avertismente publice care, potrivit lor, nu au fost urmate de decizii definitive sau sancțiuni concrete.
Conflictul dintre Double Case și CNPF durează de mai multe luni și a devenit unul dintre cele mai vizibile litigii publice din zona pieței financiare nebancare. În această perioadă, CNPF a emis mai multe avertismente privind activitatea unor platforme și servicii conexe investițiilor speculative, în timp ce reprezentanții Double Case au acuzat instituția de reglementare de abuz, presiune administrativă și comunicare selectivă.
„Piața este ținută închisă”. Double Case acuză că legislația din Moldova permite monopolizarea licențelor de broker și consultanță financiară
Reprezentanții companiei Double Case susțin că legislația din Republica Moldova privind piața investițiilor ar permite abuzuri și ar restricționa accesul real la licențele de broker și consultanță financiară. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate pe fundalul conflictului dintre companie și Comisia Națională a Pieței Financiare.
CEO-ul Double Case, Alexandru Ignat, afirmă că actualul cadru legal ar fi construit într-un mod care permite controlul excesiv asupra accesului pe piață și creează condiții pentru favorizarea anumitor companii.
Potrivit acestuia, problema nu ține doar de relația tensionată dintre Double Case și CNPF, ci de întregul mecanism prin care sunt acordate licențele pentru activități de consultanță și investiții.
„În Republica Moldova practic nu există concurență reală pe această piață. Există o singură companie care a primit licență în domeniul consultanței financiare. Restul companiilor activează într-o zonă gri, pentru că accesul la licență este extrem de restrictiv”, a declarat Alexandru Ignat.
Acesta susține că legislația și interpretarea ei actuală ar transforma autoritatea de reglementare într-un filtru care poate decide discreționar cine intră și cine nu intră pe piață.
Subiectul apare într-un context mai larg, după modificările legislative operate în 2025 privind promovarea investițiilor și a contractelor financiare derivate. Noile prevederi au introdus restricții dure privind publicitatea și promovarea produselor financiare considerate cu risc ridicat, inclusiv CFD-uri, forex și alte instrumente speculative.
Reprezentanții Double Case afirmă însă că legea ar fi formulată vag și ar permite interpretări selective.
„Legea este atât de ambiguă, încât poate fi folosită împotriva oricui. Astăzi poate fi lovită o companie. Mâine — alta. În schimb, anumite firme sunt tolerate sau chiar protejate”, a spus Ignat.
În timpul conferinței, reprezentanții companiei au făcut referire și la compania Beyond Investments — singura firmă licențiată pe segmentul consultanței financiare în ultimii ani. Potrivit Double Case, compania promovează platforma Interactive Brokers, unul dintre cei mai mari brokeri internaționali de investiții.
„Nouă ni se spune că promovarea unor astfel de produse este ilegală. Dar există companii care fac exact același lucru și nu pățesc nimic”, a declarat CEO-ul Double Case.
Acesta susține că problema de fond nu este doar una juridică, ci și una economică. În opinia sa, Republica Moldova riscă să rămână fără o piață investițională competitivă, într-un moment în care tot mai mulți oameni caută alternative la depozitele bancare clasice.
„În toată lumea oamenii investesc. În Moldova însă se creează impresia că accesul la investiții trebuie controlat de câteva persoane și câteva companii”, a afirmat Ignat.
În ultimii doi ani, piața investițiilor de retail din Republica Moldova a crescut vizibil, inclusiv pe segmentul platformelor internaționale de tranzacționare. Tot mai mulți moldoveni investesc în acțiuni, ETF-uri, criptomonede și instrumente financiare derivate. În paralel, autoritățile au început să înăsprească regulile privind promovarea produselor investiționale și protecția consumatorilor.
Conflictul dintre Double Case și CNPF a devenit unul dintre cele mai vizibile litigii publice din zona financiară nebancară. În timp ce autoritatea avertizează asupra riscurilor asociate investițiilor speculative, reprezentanții Double Case acuză instituția de reglementare de presiuni selective, comunicare abuzivă și blocarea concurenței pe piață.
