Astfel, începând cu anul 2023, suspecții au înființat și administrat patru companii agricole. După acumularea datoriilor, aceștia inițiau proceduri de insolvabilitate, urmate de lichidarea companiilor.
Pentru serviciile prestate și comercializarea producției, încasările erau efectuate atât în în valuta națională și străină, fără a fi înregistate în contabilitate reflectate și fără achitarea impozitelor.
Pe 7 aprilie, oamenii legii au efectuat 12 percheziții la mai multe companii din domeniul agricol în municipiul Chișinău și în raioanele Ștefan Vodă, Briceni, Hîncești și Strășeni. Ca urmare a operațiunii, oamenii legii au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a celor vinovați.
