Cazul este anchetat de ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS), de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Forțele de drept au descoperit că pe parcursul anului 2025, mai multe companii din Chișinău din domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice ar fi fost implicate într-o schemă, prin care tăinuiau plățile salariale și nu achitau obligațiile fiscale aferente.
„În perioada 2–3 septembrie 2026, au fost efectuate percheziții la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie ai mai multor entități vizate în investigație, pe teritoriul țării.
În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauza investigată. Bunurile și materialele ridicate urmează să fie examinate și supuse verificărilor corespunzătoare, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și confirmării faptelor investigate”, se menționează într-un comunicat emis de SFS și PCCOCS.
Ca rezultat al investigațiilor, administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate au fost reținuți. Urmează ca organul de urmărire penală și procurorii să stabilească, în condițiile legii, măsurile procesuale care se impun în privința acestora.
În același timp, investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
