În cadrul anchetei, oamenii legii au efectuat 10 percheziții în Chișinău și în alte localități din R. Moldova.
Documentarea cazului a fost inițiată în urma schimbului de informații și cooperării cu autoritățile de drept din România, după ce, în apropierea postului vamal Oancea, a fost oprit un autocar de model „Mercedes”, care traversase anterior frontiera prin postul vamal Cahul–Oancea, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
Potrivit probelor acumulate, în actele prezentate autorității vamale erau declarate doar colete neînsoțite, fără a fi indicate produse accizabile.
În urma controlului efectuat de autoritățile române în compartimentul marfar al autocarului, printre colete cu destinația mai multor state ale Uniunii Europene, în special Italia, au fost depistate și ridicate 186.400 de țigarete de diferite mărci comerciale și 229,75 litri de băuturi alcoolice, toate nedeclarate autorității vamale.
Pe baza informațiilor obținute și a măsurilor speciale de investigație desfășurate ulterior, oamenii legii au identificat mai multe persoane implicate în schema infracțională.
În timpul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, bunuri de larg consum fără acte de proveniență, a căror valoare urmează să fie stabilită, precum și autocarul utilizat la comiterea infracțiunii.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.
