Această decizie a fost luată de către magistrații Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana), după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) i-a înaintat învinuirea.
Potrivit acuzatorilor de la Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, bărbatul e suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Rusiei.
„Urmare a peste 20 de percheziții, ofițerii de Poliție au ridicat probe esențiale: mijloace financiare în sumă de $36.000 și €5750, dispozitive electronice și documente ce confirmă legătura suspectului cu tranzacții din Rusia. În perioada 2021–2025, acesta ar fi efectuat conversii de peste $150.000 de dolari și ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia în Moldova. În timpul documentării, a fost constatată o discrepanță de peste 4.800.000 lei între veniturile declarate și cheltuielile efectuate”, ne informează serviciul de presă al PCCOCS prin intermediul unui comunicat.
Potrivit sursei, acțiunile de urmărire penală continuă, timp în care persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Deschide și PCCOCS confirmă: Gabriel Călin, reținut într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor
