Conform datelor prezentate, în anul 2023, membrii grupării au convins victimele să le ofere fotografii ale buletinelor de identitate și alte date personale, invocând diverse pretexte. Printre acestea se numărau necesitatea efectuării unui transfer bancar, primirea unor bani prin Revolut, vânzarea unei companii în Germania sau depășirea limitei de transfer a propriului cont bancar.
În realitate, folosind aceste date, membrii grupării contractau credite online în numele victimelor. Pentru validarea cererilor, aceștia le fotografiau pe victime și utilizau imaginile pentru procedura de identificare facială („Face ID”) solicitată de compania de creditare.
Victimele primeau între 200 și 600 de lei, iar într-un caz chiar 1.000 de lei, drept recompensă pentru „ajutor”. Ulterior însă, acestea erau notificate că trebuie să ramburseze creditele contractate pe numele lor.
Cele 36 de victime aveau între 18 și 22 de ani și proveneau din Soroca, Nisporeni, Căușeni și Chișinău. Majoritatea erau studenți la colegii din capitală, iar escrocii îi abordau adesea în apropierea căminelor, sosind cu automobile de lux pentru a le inspira încredere.
În cele mai multe cazuri, creditele solicitate erau de aproximativ 20 de mii de lei. Potrivit PCCOCS, gruparea acționa într-un ritm alert, contractând uneori până la șapte credite într-o lună sau chiar două într-o singură zi.
Liderul grupării și-a recunoscut vinovăția. Procurorii precizează că acesta mai fusese condamnat în 2024 și 2025 pentru escrocherii, primind pedepse de 1 an și 4 luni, respectiv 2 ani și 6 luni de închisoare.
