Ilan Șor este învinuit în acest dosar de faptul că ar fi organizat finanțarea ilegală a partidului ALDE. Potrivit anchetei, acesta a întreprins un complex de acțiuni în scopul finanțării ilegale a unui partid politic de dreapta cu viziuni proeuropene și pentru fortificarea acestuia, în vederea asigurării sale a menținerii controlului asupra proceselor politice, electorale și sociale din Republica Moldova.
În acest sens, Ilan Șor prin intermediul lui Alexandr Nesterovschi, a făcut legătura cu Arina Spătaru, care a denunțat aceste fapte organului de urmărire penală, căreia i-a propus să se alăture unui proiect politic, privind constituirea sau preluarea unor partide cu viziuni proeuropene, oferindu-i finanțare din partea grupării criminale Șor.
Pentru a o determina pe aceasta să accepte propunerea Nesterovschi i-ar fi organizat Arinei Spătaru o vizită în Israel, unde a discutat direct cu Ilan Șor.
La scurt timp de la revenirea Arinei Spătaru din Israel, Alexandr Nesterovschi, sub controlul organului de urmărire penală, i-a transmis acesteia mijloace bănești în sumă de 50 de mii de dolari, 100 de mii de leiși un telefon mobil destinat discuțiilor securizate cu Ilan Șor (acțiuni ilicite pentru care Alexandr Nesterovschi a fost deja condamnat).
Ulterior, după ce Arina Spătaru a acceptat să reprezinte un partid politic cu viziuni proeuropene, Ilan Șor, ar fi identificat și instigat două persoane (Mihail Bagas și Adrian Culai, ambii condamnați cu suspendare) să creeze sau să preia conducerea unui partid politic cu orientare proeuropeană. Scopul urmărit era participarea acestui partid la alegerile locale, pentru ca grupul din care făceau parte să-și păstreze și să-și consolideze controlul asupra proceselor politice și sociale din Republica Moldova.
Prin urmare, Ilan Șor ar fi finanțat partidul politic respectiv cu suma de 452 700 dolari de SUA, sumă în echivalent ce depășea 8 milioane de lei.
Amintim că Ilan Șor este deja condamnat pe teritoriul R. Moldova la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare.
