Potrivit Procuraturii Anticorupție, Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, comisă în cadrul unui grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari.
Anchetatorii susțin că, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, pe când deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, Ilan Șor ar fi organizat și coordonat o schemă prin care din activele băncii au fost delapidate 100 de milioane de dolari.
Conform învinuirii, acesta ar fi controlat, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unor decizii administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării schemei infracționale. Totodată, procurorii susțin că în cadrul acesteia au fost create condiții pentru transferarea și utilizarea fondurilor Băncii de Economii în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin folosirea unor documente false.
În același dosar, fostul președinte interimar al SA „Banca de Economii” a fost condamnat, la 29 ianuarie 2024, la 10 ani de închisoare. Cauza penală în privința acestuia se află în prezent pe rolul Curții de Apel Centru, care urmează să pronunțe decizia la 8 iulie.
