Potrivit anchetei, opt persoane: cinci bărbați, dintre care doi se află în detenție, și trei femei – împreună cu alte persoane neidentificate, au creat un cont de persoană juridică fictivă, care ”vindea” produse agricole. Ulterior, acestea au publicat un anunț fals privind vânzarea semințelor de floarea-soarelui pe o platformă specializată.
Mai târziu, infractorii au fost contactați de victimă. Sub pretextul că îi va vinde acesteia produse agricole la un preț mai mic decât cel de pe piață, au determinat persoana vătămată să transfere suma de 245 de mii de lei.
Pentru a ascunde proveniența banilor, infractorii au folosit semnătura electronică a administratorului fictiv și au transferat suma în mai multe tranșe pe conturile mai multor persoane fizice. De asemenea, ei au falsificat mai multe contracte cu privire la destinația transferurilor la bancă. În final, banii au fost retrași și însușiți de membrii grupului criminal organizat.
Conform sentinței, doi indivizi au primit 11 ani de închisoare, două femei - 10 ani și 7,5 ani, un bărbat a primit 8 ani de detenție și încă doi condamnați - câte 5 ani de închisoare.
Potrivit Procuraturii, a opta persoană, considerată organizatorul grupului criminal, se ascunde într-o localitate din stânga Nistrului. Aceasta este învinuită și în alte cauze penale pentru infracțiuni similare.
