Conform datelor prezentate, în perioada septembrie-octombrie 2020, acesta ar fi înșelat o societate comercială din Turcia, în cadrul unei tranzacții internaționale pentru livrarea a 40 de mii de tone de grâu. Sub pretextul intermedierii, acesta ar fi încasat și un avans de aproape 844.000 de dolari, echivalentul a peste 14 milioane de lei.
Banii au fost transferați pe contul unei companii moldovenești, iar ulterior au fost redirecționați printr-o serie de operațiuni bancare, conversii valutare și plăți către alte firme administrate de aceeași persoană, cu scopul de a ascunde proveniența ilicită a fondurilor.
Fiind audiat, acesta nu și-a recunoscut vinovăția.
Codul penal prevedere pedeapsă de până la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și până la 10 ani - pentru spălare de bani. Totodată, cele trei companii implicate ar putea fi sancționate cu amenzi de până la 800 mii lei sau chiar cu lichidarea persoanei juridice.
