Conform datelor prezentate, în perioada noiembrie 2024 – ianuarie 2025, membrii grupului infracțional au publicat anunțuri pe platforme digitale de vânzări din UE, după care invitau clienții la sediul unei companii din Stăuceni. Tânăra trimisă pe banca acuzaților a fost „angajată” a companiei și ar fi înșelat 12 clienți, din cele 45 de victime care au fost prejudiciate de grupul infracțional cu circa 6 milioane lei. Aceasta ar fi fost implicată în pretinsa „importare” a automobilelor de diverse modele din UE și a tehnicii agricole din Polonia, inclusiv a unui excavator din Franța.
Pentru a crea aparența unei afaceri prospere, clienților li se prezentau fotografii și filmulețe cu bunurile oferite spre vânzare, preluate de pe platforme comerciale europene, precum și automobile scumpe aflate în parcarea companiei, care în realitate aparțineau altor persoane. Victimele erau convinse să achite avansuri în baza unor contracte fictive. Uneori, pretinșii angajații apelau telefonic un așa-zis manager al altei companii pentru a confirma vânzarea și prețul, oferind chiar și „reduceri” clienților. În final, automobilele și utilajele nu au fost importate, iar banii din avansuri au dispărut.
Potrivit Codului penal, escrocheria comisă în asemenea circumstanțe se pedepsește cu închisoare de până la 15 ani și amendă de până la un milion de lei. Procurorii continuă investigațiile pentru identificarea și tragerea la răspundere a altor membri ai grupului infracțional.
