Potrivit SV, cauza penală a fost pornită ca urmare a unor nereguli constatate în procesul de declarare vamală a unui lot de arahide importat din Turcia în Republica Moldova. Mai exact, un agent economic ar fi depus o declarație vamală pentru importul mărfurilor, însă, în urma controlului fizic și documentar, funcționarii vamali au identificat două facturi comerciale (invoice-uri) cu același număr, însă cu valori diferite ale mărfii declarate.
Ca urmare a constatărilor, declarația vamală a fost rectificată, iar în prezent sunt desfășurate acțiuni procesuale pentru stabilirea valorii reale a mărfurilor. Totodată, urmează a fi expediate cereri de comisie rogatorie către autoritățile competente din statele implicate în operațiunea de export, în vederea obținerii informațiilor privind valoarea reală a acestora.
În cadrul perchezițiilor efectuate au fost ridicate tehnică de calcul, telefoane mobile și documente ce vizează importul aceluiași tip de marfă, acestea urmând să fie supuse examinării în cadrul urmăririi penale.
Urmărirea penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și identificării tuturor persoanelor implicate.
