Potrivit procurorilor, faptele au avut loc în perioada 2015–2016, când bărbatul promova în Republica Moldova fondul de investiții reciproce „Mercury” din Ucraina. Acesta avea rolul de supraveghetor („keeper”), aflat în perioada de probă, și își racola victimele inclusiv în cadrul unor seminare organizate de alți membri ai grupului infracțional.
După ce le promitea un profit anual de 300%, bărbatul le crea conturi pe platforma online a fondului și încasa personal banii investiți, fie în cafenele, fie în sediile băncilor de unde victimele își retrăgeau economiile.
Una dintre persoanele înșelate, o mamă singură și fostă colegă de serviciu a condamnatului, a declarat în instanță că a fost convinsă să investească după ce i s-a promis că o sumă de 100 de mii de lei se va tripla într-un an și că își va putea retrage banii oricând.
Unele victime au contractat chiar și credite bancare în speranța obținerii câștigurilor promise. După ce fondul nu și-a onorat obligațiile, acestea au depus plângeri la autorități, iar dosarul a fost preluat ulterior de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
Judecătoria Chișinău l-a condamnat pe bărbat la doi ani și șase luni de închisoare cu executare, urmați de o perioadă de probațiune de trei ani. Sentința este cu drept de apel.
