Fostul lider al PDM are statut de învinuit în cinci dosare - „frauda bancară”, „Metalferos”, „blanchetele pentru pașapoarte”, „kuliok” și fals în acte. Ultimul dosar se referă la documentele ridicate de autoritățile elene în urma perchezițiilor efectuate la o locuință închiriată de oligarh în Grecia și transmise ulterior Procuraturii Anticorupție.
Vlad Plahotniuc a fost reținut pe aeroportul din Atena, Grecia, pe 22 iulie, și extrădat pe 25 septembrie în R. Moldova. În prezent acesta se află în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13.
