Afaceri ascunse de ochii Fisc-ului. Un bărbat din Chișinău, cercetat pentru evaziune fiscală și spălare a peste 10 mln de lei

Pe acest caz, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, investighează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, în privința unei persoane fizice.

Conform informațiilor oferite de PCCOCS, omul a încercat să ascundă proveniența ilicite a banilor obținuți, de aceea ar fi efectuat mai multe tranzacții financiare și ar fi procurat bunuri mobile și imobile în valoare totală de aproximativ 10,6 milioane lei.

„Printre bunurile identificate se numără mai multe unități de transport de lux, terenuri și imobile situate în mun. Chișinău. Acestea au fost dobândite în perioada 2020-2025, fiind înregistrate atât pe numele suspectului, cât și pe numele unor persoane interpuse”, se menționează într-un comunicat al PCCOCS.

Urmare a perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, precum și la alte persoane implicate, au fost depistate și ridicate:

• extrase bancare, ordine de încasare și de depunere a mijloacelor bănești pe teritoriul Republicii Moldova și țări ale Uniunii Europene;

• carduri bancare emise de instituțiile financiare din Republica Moldova și alte țări;

• telefoane mobile, laptopuri și un bloc de sistem;

• alte documente și înscrisuri pertinente pentru cauza penală.

Acuzatorii de stat ne mai anunță că a mai fost dispusă și aplicarea sechestrului asupra bunurilor.

În context, urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și identificarea altor persoane implicate în comiterea infracțiunilor. Toate astea pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului public.

‍

‍