BNM: Consolidarea cadrului de prevenire a spălării banilor, pilon al stabilității financiare

Declarația aparține guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, și a fost făcută la conferința internațională AML and Compliance: „Integritatea și transparența sunt factori-cheie pentru un sector financiar stabil și credibil”, organizată la Chișinău, transmite IPN.

În cadrul deschiderii panelului „Tendințe internaționale și regionale în domeniul AML and Compliance”, guvernatoarea BNM, a subliniat importanța conformității și a cooperării internaționale pentru siguranța sistemului financiar. „Transparența și încrederea în sistemul financiar reprezintă condiții indispensabile pentru stabilitatea economică și pentru modernizarea Republicii Moldova”, a conchis Anca Dragu.

Pe parcursul conferinței, participanții au analizat tendințele internaționale și regionale în domeniul AML și conformitate, identificând riscurile și vulnerabilitățile asociate beneficiarilor efectivi și discutând măsuri de prevenire a fraudelor. De asemenea, s-au prezentat soluții digitale și tehnologii bazate pe inteligență artificială menite să sprijine consolidarea conformității în sectorul financiar.

Organizatorii au evidențiat că evenimentul are scopul de a facilita schimbul de experiență și a contribuit la consolidarea cooperării Republicii Moldova cu partenerii europeni și internaționali, subliniind rolul integrității și transparenței ca factori esențiali pentru un sistem financiar stabil și credibil.

Evenimentul este organizat de Asociația Businessului European, în colaborare cu Banking Association for Central and Eastern Europe, în cadrul Moldova Business Week, și a reunit oficiali europeni, reprezentanți ai instituțiilor naționale, experți și organizații de profil.