Două companii de consultanță, suspectate de spălare de bani. Ar avea legături cu persoane din Rusia

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, activitatea firmelor era mimată prin servicii fictive de consultanță și ar fi avut legături cu persoane din Federația Rusă, transmite IPN.

Conform datelor publicate, reprezentanții companiei practicau activitatea ilicită sub pretextul acordării serviciilor de consultanță de tip call-centru în domeniul medicinei, tehnicii de calcul și construcțiilor.

Ulterior, oamenii legii au stabilit că entitatea nu dispunea de personal calificat pentru acordarea consultanței în domeniile respective, iar mijloacele financiare încasate de companiile documentate proveneau de la agenți economici din afara țării, înregistrați în jurisdicții cu risc sporit de spălare de bani și implicați în diverse activități financiare suspecte.

De asemenea, s-a constatat că tranzacțiile efectuate pe conturile companiilor vizate purtau un caracter tranzitoriu, fiind susceptibile de a fi considerate ilicite.

Oamenii legii au efectuat percheziții la sediile companiilor implicate, dar și la domiciliile administratorilor. Ca urmare, au fost ridicate suporturi electronice, documente contabile și alte materiale demonstrative. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului cauzat.