Видео// Подпольные сигаретные фабрики в ЕС, координируемые из Республики Молдова. Проведено 40 обысков, организатор преступной сети задержан

По данным властей, группа занималась контрабандой сигарет и координировала деятельность подпольных фабрик по их производству в Италии, Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах.

Сеть, мониторинг которой осуществлялся в течение года, была хорошо структурирована, и для каждого члена были четко определены роли. Задействованные молдавские граждане логистически контролировали незаконную деятельность и использовали подставные компании, чтобы скрыть истинный характер операций. Одна из них заключалась в привлечении рабочей силы из числа граждан Казахстана, Греции, Болгарии и Украины.

Власти утверждают, что полученная прибыль была отмыта в Республике Молдова за счет инвестиций в движимое и недвижимое имущество и, по-видимому, легальный бизнес. Сумма денег, вложенных в национальную экономическую систему, составляет «особенно высокую долю».

В связи с этим в Кишиневе было проведено более 40 обысков как в домах подозреваемых, так и в штаб-квартирах некоторых компаний. В результате акций были изъяты роскошные автомобили стоимостью более 25 000 евро и тысячи долларов, поддельные сигареты с кодами, идентичными ранее обнаруженным в Италии, компьютерные технологии, мобильные телефоны, банковские карты, документы, имеющие отношение к расследованию, и марки некоторых компаний и учреждений.

Организатор сети, 39-летний мужчина, был задержан на 72 часа. Он отвечал бы за координацию логистических мероприятий, закупку и установку оборудования для производства сигарет, а также за доставку рабочих из Молдовы и Украины.

В ходе обысков было также обнаружено незаконно хранящееся огнестрельное оружие. Поэтому было начато отдельное расследование по факту незаконного хранения, укрывательства или оборота оружия и боеприпасов.

В то же время были выявлены признаки участия группы в незаконной миграции, и этот вопрос будет расследован отдельно.