Фото// Новые обыски по делу о незаконном финансировании партий и подкупе избирателей группой «Шор»

По данным НЦБК, расследование сосредоточено на преступной схеме, организованной в преддверии парламентских выборов 28 сентября лицами, принимающими решения, членами и сторонниками партий, связанных с группой «ШОР». В настоящее время в северной части Республики Молдова проводится более 50 обысков в жилых домах и штаб-квартирах политической партии, в которых расследуются 32 человека.

Согласно собранным доказательствам, указанные лица подозреваются в причастности к переводу и конверсии товаров, полученных незаконным путем, с целью сокрытия их происхождения; использовании банковских счетов и электронных кошельков, в том числе за рубежом, для вывода и перераспределения средств и незаконном вводе средств на территорию Республики Молдова, а затем для незаконного финансирования политической деятельности вопреки положениям законодательства.

Параллельно документируются акты коррупции на выборах, когда политические деятели выявляют и вербуют избирателей или сторонников, которым обещают денежные суммы, товары или другие льготы, с тем чтобы повлиять на их голоса.

Ранее полиция также объявила, что сотрудники INI вместе с прокурорами PCCOCS и БСН «Молния» проводят обыски в нескольких местах в рамках уголовного дела, возбужденного по обвинению в незаконном финансировании партий, отмывании денег и коррупции на выборах.

Откройте и: Утренние обыски по делу о коррупции на выборах и отмывании денег