Фото//Новые обыски в досье о коррупции на выборах. Свыше 800 тысяч леев изъяты

Согласно представленным данным, средства, используемые в незаконных действиях, якобы поступают из Российской Федерации от членов преступной группы и переводятся через криптовалютные счета. Деньги были переведены и ликвидированы нелегальными поставщиками услуг по обмену криптовалют, а затем конвертированы в наличные деньги и распределены курьерами конечным получателям.

В ходе документирования сотрудники по борьбе с коррупцией смогли идентифицировать поставки наличных на общую сумму около 9 миллионов леев, совершенные непрозрачным образом.

На данный момент в результате обысков было изъято более 800 тысяч леев, параллельные бухгалтерские записи, электронные устройства хранения информации, а также другие доказательства, относящиеся к расследованию случаев коррупции на выборах, отмывания денег и незаконного финансирования политических партий.

В то же время один человек задержан на 72 часа и должен был быть помещен в изолятор НЦБК.