Видео// Уклонение от уплаты налогов и отмывание денег на сумму более 12 миллионов леев: три человека находятся под уголовным преследованием

Согласно представленным данным, преступная схема была реализована в 2023 году.

В результате обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, программное обеспечение, банкноты, а также финансовые средства в национальной и иностранной валюте.

Уголовные расследования продолжают выявлять все расследуемые аспекты уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.