VIDEO // Membrii unui grup infracțional, trimiși pe banca acuzaților pentru escrocherie și spălare de bani. Ce pedepse riscă

Astfel, Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni, notează că opt persoane, inclusiv cinci bărbați, doi dintre care sunt în închisoare, și trei femei, au deschis o companie  pretins specializată în comercializarea produselor agricole, cu scop de a o utiliza la comiterea infracțiunilor.

Ulterior, pe o platformă de tranzacții ale produselor agricole, au plasat un anunț fictiv cu privire la comercializarea semințelor de floarea soarelui. Aceștia au ademenit o victimă cu promisiunea de a-i vinde marfa la un preț mai mic decât media de pe piață, convingând-o să transfere 245 de mii de lei.

Banii, care au venit pe contul bancar al companiei fondate de ei, au fost ulterior transferați mai multor persoane fizice. Totodată, pentru a prezenta operațiunile bancare drept legale, au falsificat mai multe contracte și au indicat date false cu privire la destinația acestor bani, care au fost extrași și însușiți de membrii grupului criminal organizat.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală s-a stabilit că organizatorul acestui grup criminal se ascunde în una din localitățile din stânga Nistrului, acesta fiind învinuit și în alte cauze penale de comiterea unor infracțiuni similare.  

Cei șapte acuzați riscă până la opt ani de închisoare și amenzi de până la 400 de mii de lei pentru escrocherie săvârșită de un grup criminal organizat, precum și până la 10 ani de închisoare și amenzi de până la 1 milion de lei pentru spălare de bani. De asemenea, compania folosită în schema de escrocherie ar putea primi amendă de până la 3 milioane de lei sau ar putea fi lichidată.