Mai exact, este vorba despre încă 4 dosare penale: „Kuliok”, „Metalferos”, blanchetele de pașapoarte și actele false de identitate.
„Procuratura Anticorupție inițiază în următoarea perioadă, nu pot da termeni ficși, dar sper să reușim în câteva luni să mai remitem unele episoade și unele cauze penale în privința lui Plahotniuc în instanța de judecată. Pe unele dosare se efectuează analizele financiare, pentru a stabili beneficiile anume ale lui Plahotniuc, pe alte dosare se așteaptă rezultatele de la comsiile rogatorii inclusiv din: Hong Kong, Singapore, Emiratele Arabe care sunt niște țări cu care Procuratura are dificultăți ce ține de executarea comisiilor rogatorii. Însă noi pe cale legislativă, jurisdicțională am mai găsit careva contacte cu acestea. Noi urmărim acumularea de probe ca să demonstrăm și să stabilim adevărul în aceste dosare. La fel se lucreaza pe „Frauda Bancară”, pentru stabilirea și altor persoane și disjungerea cauzelor penale pentru remiterea lor în instanța de judecată”, a declarat Marcel Dumbravan, în cadrul unei conferințe de presă.
Cât ține de decizia judecătorească recentă cu privire la condamnarea la 19 ani a lui Vlad Plahotniuc pe cazul „Fraudei bancare” sau cum mai este supranumit „Furtul miliardului”, procurorul șef de la Anticorupție susține că acuzatorii de stat au nevoie de mai mult timp pentru a studia toate materialele din decizia judecătorească și vor decide ulterior dacă se vor adresa sau nu la Curtea de Apel.
„Sentința este una voluminoasă, are peste 500 de file. Procuratura Anticorupție urmează analizeze în detaliu această sentință, după care vom decide dacă va fi contestată sau nu. Personal cred că este o sentință de mijloc, pentru că Procuratura Anticorupție a optat pentru 25 de ani de închisoare în penitenciar de tip închis. Este prematur ca în timp de o zi să facem contestații. Avem 15 zile la dispoziție”, a mai spus Dumbravan.
Cât ține de recuperarea banilor pe cauza „Furtului Miliardului”, acuzatorul șef de la Anticorupție afirmă că banii se iau din realizările bunurilor sechestrate de la cei condamnați. De aceste recuperări sunt responsabili executorii judecătorești iar până în prezent sechestrele sunt puse pe lucrurile lui Ilan Șor, Vlad Plahotniuc și a fostei președinte a Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș.
Amintim, că ieri Vlad Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deține funcții sau de a avea activități legate de gestionarea mijloacelor financiare și a bunurilor materiale ale altor persoane, pe un termen de 5 ani.
Deschide și Vlad Plahotniuc, condamnat la 19 ani de închisoare
Pe numele lui a fost cerută și plata prejudiciului de 39 283 949,89 dolari și 3 518 705 euro; precum și suma de 1 681 266,17 euro și 18 770 194,14 dolari cu titlul de dobândă; cât și recuperarea cheltuielilor de extrădare în sumă de 96 861,28 de lei.
La fel, a pus sechestru pe bunurile lui Plahotniuc, în valoare de peste un miliard de lei (1 105 866 900 MDL), printre care se regăsesc: terenuri pentru construcții, încăperi locative și nelocative, capitalul social a unor companii, construcții de cultură și agrement, mijloace bănești, cât și bunuri aflate peste hotare.
Conform probatoriului administrat, Vladimir Plahotniuc, în perioada 2009–2019, ar fi acționat ca lider al unei organizații criminale create pentru comiterea mai multor infracțiuni. Folosindu-și influența în mediul public, politic, financiar și criminal, precum și resursele deținute direct sau prin interpuși, acesta ar fi coordonat, împreună cu Ilan Șor și alte grupuri criminale, o rețea care a implicat persoane din sistemul financiar-bancar și din autoritățile publice, în scopul obținerii de beneficii ilicite. Activitatea organizației ar fi inclus infracțiuni de escrocherie și spălare a banilor, în special sustragerea mijloacelor financiare din sistemul bancar al Republicii Moldova și spălarea ulterioară a acestora.
În perioada anilor 2013 – 2014, Plahotniuc Vladimir fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al unor companii, ar fi recepționat și beneficiat de mijloacele financiare în sumă totală de aproximativ 18 282 000 dolari şi 3 518 705 euro, despre care cunoștea cu certitudine că provin din surse ilicite, fiind obținute din creditele bancare frauduloase acordate de către BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Banca Socială S.A. societăților comerciale din grupul „ȘOR”.
Totodată, în perioada anilor 2014 – 2015, inculpatul fiind beneficiar efectiv al unor companii off-shore, ar fi recepționat și însușit mijloace bănești creditare în sumă totală de 21 001 949 dolari, acordate de către Banca de Economii SA, unei societăți rezidente gestionată de către Ilan Șor şi alteia gestionată de Vladimir Andronachi. Capătul de acuzare în privința lui Vladimir Andronachi, care a obținut fraudulos de la Banca de Economii un credit bancar în sumă de 32 865 000 de lei, prin intermediul companiei la care se face referință mai sus, este deja în curs examinare în instanța de judecată.
Astfel, în perioada nominalizată, Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39 283 949,89 USD și 3 518 705 EUR, mijloace bănești care ar fi fost utilizate în interes personal și a organizației criminale sub formă de: achiziționarea unui avion de model Embraer Legacy 650, zboruri charter, procurări de bunuri mobile și imobile, achitarea diverselor servicii (juridice, medicale, turistice, reparații și construcții, etc), investiții în afaceri, organizarea de evenimente, precum și achitarea unor datorii.
