Potrivit Procuraturii Anticorupție, Șor, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care a elaborat și implementat o schemă de delapidare a 100 de milioane de dolari din activele băncii.
Mai exact, acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea deciziilor administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării planului infracțional. În acest mod, ar fi fost create condițiile pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale SA „Banca de Economii” în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false.
În consecință, acesta este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale SA „Banca de Economii”, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional.
Pentru infracțiunea de escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari, legea prevede pedeapsa sub închisoare de la 8 la 15 ani.
Amintim că Ilan Șor este, deja, condamnat pe teritoriul R. Moldova la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare.
