Conform datelor prezentate, grupul ar fi activat pe teritoriul municipiului Chișinău și în raioanele Anenii Noi și Căușeni. Suspecții sunt bănuiți că extrăgeau ilegal sol fertil din extravilanul comunei Botnărești, raionul Anenii Noi, pe care ulterior îl transportau și îl comercializau către persoane fizice și juridice.
Anchetatorii susțin că, pentru a ascunde cantitatea reală de sol extras, membrii grupării ar fi utilizat mai multe locații și ar fi desfășurat activitățile inclusiv pe timp de noapte, pentru a evita controalele autorităților.
Investigațiile au scos la iveală și indicii privind spălarea banilor proveniți din activitatea ilegală. Potrivit oamenilor legii, sumele obținute ar fi fost introduse în circuitul legal prin constituirea unor depozite bancare pe termen scurt și prin transferuri repetate între conturi.
Pe 10 iunie, oamenii legii au efectuat percheziții în localitățile Anenii Noi, Tînțăreni și Botnărești. În urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, tehnică de calcul, documente, carduri bancare, sume de bani, muniții, precum și plăcuțe cu numere de șasiu și de motor. Totodată, au fost indisponibilizate mai multe autocamioane încărcate cu sol fertil, despre care anchetatorii presupun că au fost utilizate la comiterea infracțiunilor investigate.
Prin intermediul Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) au fost aplicate sechestre pe conturile bancare ale persoanelor vizate.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului.
