Potrivit dosarului, acesta și-a desfășurat activitatea ilicită din 2019 și până în prezent. În tot acest răstimp, individul nu a declarat venituri esențiale către Serviciul Fiscal de Stat. În realitate, el ar fi obținut sume deosebit de mari, provenite din surse neidentificate.
Pentru a legaliza banii clienților săi, individul ar fi implementat o schemă cu utilizarea platformelor de tranzacționare a criptomonedelor, prin intermediul cărora a efectuat transferuri, conversii și tranzacții multiple, urmate de convertirea acestora în numerar. Astfel, el ar fi spălat, pentru persoane fizice și juridice, peste 5,8 milioane de dolari. Pentru fiecare tranzacție, bănuitul ar fi luat un comision de până la 5% din sumă.
În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au obținut acces la un portofel de criptomonede, în care bănuitul păstra active virtuale în valoare de peste 326 mii de dolari. Critpomonedele au fost sechestrate și transmise spre păstrare pe conturile speciale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.
Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă până la 10 ani de închisoare.
