Investigația a fost desfășurată în cadrul unei Echipe Comune de Investigații, cu sprijinul agențiilor europene Europol și Eurojust. Duminică au fost efectuate percheziții la Chișinău și în Anenii Noi, cu participarea angajaților Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. Oamenii legii au ridicat mai multe mijloace de probă, inclusiv materiale video folosite pentru promovarea unor oferte false și inducerea în eroare a victimelor.
Potrivit PCCOCS, operatorii, cu vârste de peste 20 de ani, contactau telefonic persoane din statele Uniunii Europene, prezentându-se drept angajați ai departamentelor de securitate ale băncilor. Prin această metodă, aceștia obțineau încrederea victimelor și acces la aplicațiile lor bancare.
Ulterior, banii erau transferați în conturi deschise din timp pe numele unor persoane interpuse sau direcționați către conturi aferente burselor internaționale de criptomonede și platformelor de jocuri de noroc, pentru a îngreuna identificarea traseului banilor și a ascunde urmele infracțiunii.
Procurorii precizează că operațiunea reprezintă doar o etapă a anchetei. În prezent sunt analizate probele ridicate, iar investigațiile continuă pentru stabilirea întregului mecanism infracțional, identificarea organizatorilor, coordonatorilor, beneficiarilor și a tuturor persoanelor implicate în activitatea grupării criminale.
Autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina continuă cooperarea în cadrul Echipei Comune de Investigații, cu sprijinul Europol și Eurojust, pentru documentarea întregii rețele infracționale și tragerea la răspundere penală a tuturor celor implicați.
