Pentru spălarea banilor, cei cinci ar fi folosit scheme din criminalitatea informatică, utilizând platforme digitale descentralizate, criptomonede și programe automate pe aplicația Telegram. Ulterior, banii obținuți de la participanți erau transferați în mai multe conturi sau convertiți în diferite monede virtuale.
De asemenea, suspecții ar fi folosit și o schemă piramidală de înșelătorie financiară. Aceștia ar fi invitat persoanele să „investească în active virtuale”, fără să existe vreun serviciu real care să justifice fluxul de bani. „Piramida” garanta că majoritatea fondurilor ajungeau la liderii grupării, iar cei mai mulți participanți pierdeau banii.
Potrivit anchetei, suspecții ar fi legalizat sume mari de bani obținute din înșelătorii, inclusiv prin criptomonede.
În urma perchezițiilor efectuate, oamenii legii au ridicat mai multe mașini care ar proveni din activitatea ilegală, printre care Mercedes-Benz GLE, BMW X5, M4 și Skoda Superb.
Informațiile vor fi transmise Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale pentru stabilirea modului de obținere a proprietăților. Totodată, vor fi întreprinse măsuri pentru identificarea și reținerea eventuală a persoanelor implicate.
