Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, cu sprijinul angajaților Fulger, au efecuat 12 percheziții la o companie, care oferea servicii de perfectare a documentelor pentru facilitarea obținerii cetățeniei R. Moldova și României.
De asemenea, a fost deconspirată o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii calculate la Bugetul public național de peste 6 000 000 de lei.
Despre acest lucru ne informează serviciul de presă al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
„Conform informațiilor din dosar, după primirea cetățeniei Republicii Moldova, se perfectau actele și se depuneau la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, pentru obținerea cetățeniei statului român.
Pentru serviciile prestate, companiile prestatoare efectuau încasările atât în monedă națională, monedă străină cât și în monedă electronică, fără a fi reflectate în evidența contabilă și achitate impozitele corespunzătoare”, ne anunță reprezentanții PCCOCS.
Astfel, în urma perchezițiilor au fost ridicate: telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în valută națională și străină, procuri și alte documente cu semne de falsificare, perfectate pentru persoane străine, prioritar cetățeni ai Federației Ruse.
„Pe dosar, oamenii legii investighează însăși compania, precum și două persoane din conducerea acesteia. Investigațiile în cauză sunt în curs de desfășurare, urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor”, ne mai spun acuzatorii de stat.
În același timp, este de menționat că toți contribuabilii vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
