Potrivit unui comunicat al IGPF, oamenii legii au stabilit că gruparea avea o structură ierarhică bine definită. Suspecții facilitau intrarea, șederea și tranzitarea ilegală a teritoriului R. Moldova de către cetățeni ucraineni, iar pentru fiecare migrant era percepută o sumă de 10 000 de dolari.
Totodată, s-a constatat că membrii grupării au mai fost anterior documentați în cauze similare privind organizarea migrației ilegale, iar pentru a evita investigarea de către autoritățile de drept, aceștia își modificau constant modul de operare, utilizând inclusiv stații radio și dispozitive de vedere nocturnă.
Urmare a perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, polițiștii de frontieră au depistat și ridicat mijloace bănești, stații radio, o cameră de detecție a mișcării, un ceas electronic de mână, purtători de informații, cartele SIM, telefoane mobile, un costum tactic de culoare neagră cu ecusoane ale Poliției din Ucraina și alte mijloace de probă.
