VIDEO // Mașini de lux, furate din Italia și Spania și revândute în Dubai. Majoritatea membrilor rețelei, formată din cetățenii R. Moldova

Banda „vâna” mașinile în stațiuni de vacanță precum Forte dei Marmi și Cortina, din Italia, și Marbella, din Spania. Vehiculelor le erau montate dispozitive de urmărire, ceea ce le permitea hoților să acționeze ulterior, a transmis poliția italiană într-un comunicat.

În urma investigațiilor, s-a descoperit că grupul operativ, format din 24 de cetățeni, majoritatea moldoveni, ruși, români și ucraineni, sustrăgea vehicule de lux, precum Range Rover, Lexus și Toyota, din zonele exclusiviste din Italia, inclusiv Forte dei Marmi, Viareggio și Cortina, dar și din Marbella, Spania. După furt, mașinile erau transportate în Belgia pentru a fi „curățate” – adică, le erau înlocuite numerele de șasiu și plăcuțele de înmatriculare cu altele false. Ulterior, vehiculele erau expediate în Dubai, unde erau revândute pe piața neagră.

Investigația, care a început la începutul anului 2024 și a fost coordonată de Parchetul din Reggio Emilia, a dus la arestarea a 9 membri ai rețelei, iar alți 14 sunt supuși măsurilor de precauție (10 în închisoare, 4 în arest la domiciliu). Autoritățile au efectuat 16 percheziții în Italia, Spania și Belgia, descoperind echipamente sofisticate de decodare a cheilor și deschidere a vehiculelor, precum și criptomonede stablecoin USD folosite pentru tranzacții ilegale. De asemenea, au fost confiscate active în valoare de peste 2 milioane de euro.

Ancheta a beneficiat de sprijinul Europol, Eurojust și autorităților din Belgia și Spania, care au colaborat pentru a pune capăt acestei afaceri ilegale, care a inclus peste 100 de mașini furate cu o valoare de piață de aproximativ 10 milioane de euro.

Metodele utilizate de grupul infracțional erau extrem de sofisticate, având la dispoziție tehnologie de ultimă generație, inclusiv urmărirea GPS a vehiculelor și interceptarea comunicațiilor telefonice. Fiecare membru al organizației avea un rol bine definit, de la furtul propriu-zis al autovehiculelor și modificarea documentelor, până la transportul acestora și revânzarea lor pe piața din Orientul Mijlociu.

Ofițerii de investigație au descoperit echipe dedicate pentru furturi de mașini, depozitare și falsificare, utilizarea de trackere GPS pentru monitorizarea vehiculelor țintă, unelte electronice pentru ocolirea sistemelor de securitate, schimbarea VIN-urilor și a plăcuțelor de înmatriculare de la mașini casate pentru a deghiza vehiculele furate, legături cu companii de transport maritim și asociați criminali pentru mutarea mașinilor prin Anvers. Investigația a expus, de asemenea, un sistem complex de plăți implicând multiple platforme cripto și portofele, cu transferuri de aproximativ un milion de euro în criptomonede identificate.

Hoții instalau Apple AirTag-uri pe mașinile de lux pentru a le localiza în diverse deplasări, permițând autorilor furului să acționeze ”științific” la locuințele jefuiților sau în zonele de parcare unde erau lăsate staționate. Activitatea de investigație, susținută de interceptări telefonice, localizări GPS, analize de sisteme de supraveghere video, verificări patrimoniale și servicii de observație, a dezvăluit existența unei asociații cu caracter transnațional, compusă din subiecți din Europa de Est dedicați furturilor de mașini de lux în Europa.

Particularitatea structurii criminale presupuse este că era organizată piramidal, unde fiecare asociat avea un rol specific, de la comiterea efectivă a furturilor și ulterioara reciclare a vehiculelor sau componentelor lor, la alterarea numerelor de șasiu și a plăcuțelor de identificare, precum și suportul logistic – sarcini pe care fiecare le îndeplinea în presupusa activitate delictuoasă comună (căutarea și identificarea vehiculelor de furat, alterarea informatică a software-ului de bord al mijloacelor, pornirea și sustragerea vehiculelor, custodia lor, demontarea componentelor, alterarea numerelor de șasiu și contrafacerea plăcuțelor, reciclarea și/sau mutarea în străinătate a vehiculelor furate, intabularea localurilor destinate ascunderii vehiculelor, etc.).

Europol a coordonat faza internațională a investigației, reunind investigatorii din toate țările implicate și găzduind întâlniri operaționale la sediul său. Europol a sprijinit, de asemenea, autoritățile naționale cu analize și schimb de informații și va continua să ofere suport pe loc în acțiuni ulterioare. Eurojust a sprijinit o echipă comună de investigație a autorităților italiene și spaniole înființată în 2024 pentru a destructura rețeaua de crimă organizată. Autoritățile implicate în investigație includ: Belgia – Poliția Judiciară Federală din Anvers (Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen); Italia – Carabinieri din Reggio Emilia (Carabinieri di Reggio Emilia); Spania – Guardia Civil. Investigația a fost susținută de Rețeaua @ON, finanțată de Comisia UE, condusă de Direcția de Investigații Antimafia italiană (DIA).

Operațiunea „Palma” a fost condusă de Carabinieri din Nucleul Investigativ al Comandamentului Provincial Reggio Emilia, cu suportul unităților teritoriale competente, al Guardia Civil – UCO (Unidad Central Operativa) și al Poliției Federale Belge, sub coordonarea Procuraturii din Reggio Emilia – Procurorul Calogero Gaetano Paci și Substitutul Francesco Rivabella Francia – și a Secției a V-a a Tribunalului din Marbella, cu magistrata Laura Sanchez Diaz, cu prețiosul suport al Eurojust.

În cadrul fazei executive a investigației Palma, care implică în total 24 de persoane investigate din Europa de Est, dintre care 14 vizate de măsuri de siguranță (10 încarcerări și 4 aresturi la domiciliu), au fost executate 9 arestări (6 încarcerări și 3 aresturi la domiciliu), 16 percheziții domiciliare (cu descoperirea în Spania și Italia a unor mașini furate, echipamente electronice pentru decodificarea cheilor și deschiderea vehiculelor, numeroase PC-uri și telefoane mobile acum în examinare, aproximativ 40.000 de euro în numerar, 171.000 de USDT corespunzând la 146.000 de euro găsite într-un exchange și atribuite unui investigat), precum și dispunerea sechestrului preventiv echivalent pentru bunuri în valoare de peste 2 milioane de euro.

Activitățile de investigație conduse de carabinierii Nucleului Investigativ al Comandamentului Provincial Reggio Emilia, inițiate de la începutul anului 2024, au permis stabilirea furtului a circa o sută de mașini de lux din Italia (Reggio Emilia, Bologna, Milano, Parma, Lucca și alte realități provinciale din centrul-nordul Italiei) și Spania (Marbella), evaluate la peste 10.000.000 de euro.