Conform datelor acumulate, aceștia ar fi implicați în comiterea a cel puțin 13 episoade de escrocherie, prejudiciul total cauzat victimelor depășind suma de 1,5 milioane lei.
Investigațiile au stabilit că gruparea era specializată în escrocherii prin apeluri telefonice. Membrii acesteia contactau victimele, prezentându-se drept angajați ai instituțiilor de drept sau bancare. Sub pretextul prevenirii unor fraude bancare, victimele erau convinse să transmită bani suspecților.
Patru dintre persoanele reținute aveau rolul de curieri, iar ceilalți trei se ocupau de convertirea sumelor obținute în criptovalută și transferul acestora către alți membri ai grupării. Datorită intervenției prompte a oamenilor legii, o parte din prejudiciu a fost recuperată.
Suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore și riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
