„Pentru ca să ascundă natura infracțională a venitului ilegal, membrii grupului criminal organizat ar fi convertit, transferat și investit banii inclusiv prin alte persoane și companii. Totodată, oamenii legii investighează investirea banilor ilegali în construcția unor blocuri locative”, se menționează într-un comunicat al Poliției R. Moldova.
Acțiunile au fost efectuate de ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice şi cei de urmǎrire penalǎ ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS. Forțele de ordine au desfășurat peste 20 de percheziții în Chișinău. Ca urmare, au fost ridicați: $80 000 și €20 000 care ar proveni din fabricarea clandestină a țigărilor și contrabandă, un Porsche Cayenne din 2026 și un Mercedes-Benz din 2019, dar și telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, contracte și documente aferente unor operațiuni de leasing.
„Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea celorlalte persoane care ar putea fi implicate, precum și determinarea rolului fiecărei persoane vizate în mecanismul investigat”, mai anunță reprezentanții Poliției.
În același timp este de notat că orice persoană beneficiază de prezumția nevinovăției, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, potrivit legii.
