Acțiunile au avut loc cu sprijinul BPDS „Fulger”, al specialiștilor CTCEJ și ARBI, precum și cu participarea polițiștilor români. Percheziții simultane au fost efectuate și în România, unde a fost vizat un cetățean ucrainean suspectat de spălare de bani și o companie deschisă fictiv pe numele unuia dintre organizatori.
În urma descinderilor au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, telefoane mobile, calculatoare, bijuterii și sume de bani în valoare de 9.000 de euro, 12.000 de dolari și 18.000 de lei.
Doi dintre cei trei bănuiți au fost reținuți, iar al treilea este cercetat în libertate și cooperează cu ancheta. În dosar figurează 26 de învinuiți, care urmează să fie trimiși în judecată la finalizarea urmăririi penale. Suspecții riscă pedepse cu închisoarea de la 8 la 15 ani.
Potrivit anchetei, pornită încă în iulie 2025, gruparea, formată din cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei, Turciei și României, a deschis un call-center în Chișinău. Membrii acesteia convingeau victimele să investească în platforme financiare online, promițând câștiguri rapide. Sub pretextul asistenței tehnice, suspecții obțineau acces la distanță la telefoanele victimelor și efectuau transferuri de bani, inclusiv prin contractarea de credite.
Fondurile erau ulterior disimulate prin portofele electronice și conversii repetate în criptomonede, pentru a îngreuna urmărirea traseului financiar. În cadrul cooperării internaționale, prin Europol, a fost constituită o echipă comună de investigații sub egida EUROJUST, între Republica Moldova și România.
ARBI a identificat bunuri și conturi bancare în valoare de peste 9 milioane de lei, care urmează să fie puse sub sechestru. Ancheta continuă pentru identificarea tuturor părților vătămate și recuperarea prejudiciilor.
